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        ●中国反洗钱实务2018    
        ●人行上海分行关于转发《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的通知    
        ●中国人民银行令〔2016〕第3号 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法