经兴业基金管理有限公司股东会2004年第一次会议一致审议通过，同意选举祝要斌先生担任公司董事，钱蒙先生不再担任公司董事。上述事项已按规定报中国证监会备案。

因工作需要，经兴业基金管理有限公司第一届董事会第三次临时会议一致审议通过，同意增聘王晓明先生担任兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金经理，与基金管理部总监暨基金经理杜昌勇先生共同管理本基金。上述事项已按规定报中国证监会备案。

经兴业基金管理有限公司董事会2004年第三次临时会议一致审议通过，同意聘任杜建新先生担任公司督察长。上述事项已按规定报中国证监会批准（(证监基金字【2004】149号)

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2004年9月29日

附：

祝要斌先生简历：1962年生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任国家原材料投资公司钢铁处副处长、国家开发投资公司处长、国融资产管理有限公司总经理助理、证券投资部、投资银行部副经理、战略发展部战略处处长，现任国家开发投资公司金融投资部总经理助理。

杜建新先生简历：1959年生，大学文化，经济师。历任江西财经大学情报资料中心主任，中国银行三明分行办公室副主任，兴业证券股份有限公司三明营业部副总经理、上海管理总部总经理、人力资源部总经理，兴业基金管理有限公司监察稽核部总监。

王晓明先生简历：1974年生，国际金融学士，在读金融硕士。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理。