因公司股权结构变更，根据《兴业全球人寿基金管理有限公司章程》的规定，经兴业全球人寿基金管理有限公司股东会2008年第一次会议审议通过，由兰荣、张训苏、郑苏芬、刘先觉、万维德（Marc van Weede）、祖百瑞（Imaad Zuberi）担任兴业全球人寿基金管理有限公司董事，由陈百助、黄明、于宁担任兴业全球人寿基金管理有限公司独立董事。

上述人员的变更将报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

附各位新任董事及独立董事简历：

兰荣先生，董事，1960年生，中共党员，高级工商管理硕士，高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部，福建省福兴财务公司综合处科长，福建兴业银行计划资金部副总经理，福建兴业银行证券业务部副总经理（主持工作），福建兴业证券公司总裁，兴业证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记。现任兴业证券股份有限公司董事长、党委书记。

刘先觉先生，董事，1958年生，美国国籍。历任美国Paul Revere保险公司精算师，美国保德信人寿国际部企划处、精算部协理，美国宏利人寿保险公司台湾公司副总经理、财务长，海康人寿保险有限公司董事。现任全球人寿保险股份有限公司台湾分公司总经理、执行长。

万维德（Mar van Weede）先生，董事，1965年生，荷兰国籍。历任Forsythe International N.V.财务经理，麦肯锡公司全球副董事，海康人寿保险有限公司总经理。现任全球人寿保险集团执行副总裁。

祖百瑞（Imaad Zuberi）先生，董事，1973年生，美国国籍。历任Irvine风险投资公司，全美人寿副总裁，现任全球人寿保险集团助理副总裁。

陈百助先生，独立董事，1963年生，哲学博士。历任加拿大萨斯喀彻温大学助理教授，克雷蒙研究所助理教授，美国南加大马歇尔商学院助理教授、副教授。现任美国南加大马歇尔商学院教授。

黄明先生，独立董事，1964年生，金融学博士。历任芝加哥大学商学院金融学助理教授，斯坦福大学商学院金融学助理教授、副教授，长江商学院副院长、金融学访问教授。现任美国康奈尔大学金融学教授（终身）、上海财经大学金融学院院长、中国教育部长江学者讲座教授、《美国经济评论》编委。

兴业全球人寿基金管理有限公司

2008年5月27日